Проверка контрагента по признакам нелегальной деятельности через Центральный Банк России

Модуль для облачного Битрикс24, предназначенный для ручной и автоматизированной проверки контрагентов на наличие признаков нелегальной деятельности на основе данных Центрального Банка России.

Функциональные возможности:

• Ручной поиск по названию компании, адресу сайта, email, ИНН.

• Фильтрация данных по годам, типам нелегальной деятельности, регионам РФ.

• Получение детальной информации о компании

• Поиск по списку компаний из CRM
  

• Поиск по списку компаний из текстового файла (каждая строка имя компании для поиска)

• Быстрый поиск (в 1 клик) из меню (Битрикс24.Маркет -> Проверить на Black list в ЦБ) в списке компаний

Преимущества:

• Минимизация рисков сотрудничества с недобросовестными контрагентами.

• Соответствие требованиям регуляторов и повышение безопасности сделок.

Как это работает:

1. Пользователь вводит в строку поиска ИНН, название компании, адрес сайта.

2. Модуль автоматически отправляет запрос и проверяет данные в базе ЦБ РФ с использованием официального API.

3. В случае обнаружения совпадений, система выводит название компании, кликнув по которой, можно получить детальную информацию о компании.

Кому полезен модуль:

• Финансовым и юридическим отделам компаний.

• Бухгалтерии и службе безопасности.

• Любым организациям, работающим с юридическими и физическими лицами.

Данный модуль помогает снизить риски мошенничества и наладить безопасные деловые отношения.